В суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, члены которой обвиняются в совершении 394 эпизодов преступной деятельности.
Кибермошенников контролировали «воры в законе»
По информации пресс-службы ГУВД, сотрудниками отделения по разработке лидеров преступных групп и сообществ УБОП при ГУВД по Нижегородской области в начале 2006 года была получена оперативная информация, что на территории Нижегородской области в течение длительного времени действует организованная преступная группа, занимающаяся изготовлением и обналичиванием поддельных банковских карт. Преступная деятельность данной группы контролировалась лидерами уголовно-преступной среды Нижегородской области – «ворами в законе», часть доходов, полученных преступным путём, поступала на формирование так называемого «воровского общака».
В ходе проведённой оперативной разработки было установлено, что организатором группы является гражданин Ш.
1985 г/р. В состав группы входили 9 человек: граждане П. 1982 г/р., А. 1986 г/р., К. 1986 г/р., К. 1986 г/р., Б. 1978 г/р. житель Республики Марий-Эл, С. 1982 г/р., Ш. 1986 г/р., Х. 1982 г/р. житель Республики Коми и гражданка Б. 1969 г/р.
Деятельность группы имела два направления:
· Запись на магнитный носитель пластиковой карты информации, соответствующей той, которая записывается на магнитный носитель настоящих расчетных карт, выпущенных иностранными банками и обналичивание таких карт через банкоматы г. Н. Новгорода. Изготовленные таким образом карты представляли собой белый или цветной пластик и не имели внешнего сходства с настоящими банковскими картами. Такие карты могли быть использованы только в банкоматах непосредственно членами организованной преступной группы.
· Изготовление поддельных банковских карт "Виза" и "Мастер Кард" с использованием специального (банковского) оборудования и приобретение с их помощью дорогостоящих товаров в магазинах г. Н. Новгорода. Изготовленные таким образом карты внешне очень похожи на настоящие расчетные карты международных платежных систем "Виза" и "Мастер Кард", а потому использовались для оплаты любых товаров и услуг.
На все карты записывалась информация, копирующая данные настоящих, реально существующих расчетных банковских карт иностранных банков. Данная информация является коммерческой тайной, и строго охраняется службой безопасности банков. Однако руководитель группы – гражданин Ш. сумел «выйти» на, так называемых, «хакеров», которые «взламывали» защитные программы банков и получали необходимые сведения об их клиентах для оформления фальшивой пластиковой карты. За свои услуги «хакеры» получали 25-30 % от суммы обналиченных денежных средств.
Для изготовления карт Ш. совместно с гражданином А. приобрел специальное устройство, называемое "Эн-кодер". С его помощью через обычный домашний компьютер подельники записывали информацию на магнитный носитель пластиковой карты. После записи карта использовалась для снятия денежных средств в банкоматах. Процесс изготовления карты занимал менее одной минуты, поэтому за один день участники группы могли обналичить большое количество поддельных карт. Так, в период с 19.04.2006 года по 06.05.2006 года через один только банкомат «Р-Банка» участниками группы было обналичено 52 поддельные расчетные карты и похищено таким образом около 570 тысяч рублей.
Изготовлением карт, пригодных для приобретения товаров в магазинах, занимался другой член организованной преступной группы, житель г. Йошкар-Ола Республики Марий-Эл – гражданин Б. Всю необходимую информацию Б. получал от руководителя группы, а после изготовления карт, сам или через курьеров, переправлял их Ш. Затем эти карты использовались членами группы для приобретения дорогостоящих товаров (как правило, бытовой техники) в магазинах г. Н. Новгорода. Сам Ш. в оформлении покупок не участвовал. Для этого он использовал своих сообщников, роль которых заключалась только в том, что они должны были оплатить товар в магазине поддельной расчетной картой. Приобретенные товары продавали, а вырученные средства распределялись между участниками группы.
Главарь сумел скрыться
19.05.2006 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке приобретения товаров по поддельной банковской карте в магазине «М» с поличным был задержан один из членов ОПГ – гражданин С. По данному факту СУ при УВД Канавинского района г. Н. Новгорода было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в составе организованной группы». В виду того, что преступная деятельность данной ОПГ носила многоэпизодный и межрегиональный характер, уголовные дела, возбужденные в отношении её участников, были приняты к производству следователем СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области.
В процессе расследования в ходе обыска, проведенного на квартире Ш., был изъят персональный компьютер, содержащий подробную переписку руководителя мошенников с «хакерами». У членов преступной группы в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий как в г. Н. Новгороде, так и в республиках Марий-Эл и Чувашии изъято 10 персональных компьютеров, 3 ноутбука, 2 карманных компьютера, используемых в преступной деятельности.
После задержания двоих членов своей преступной группы организатор криминального бизнеса гражданин Ш. скрылся от органов предварительного расследования. По оперативной информации, полученной сотрудниками УБОП при ГУВД по Нижегородской области, гражданин Ш. уехал из г. Н. Новгорода и долгое время находился за пределами области, переезжая из одного города в другой. 17.07.2006 года он был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативных мероприятий, проведенных УБОП при ГУВД по Нижегородской области совместно с УФСБ России по Нижегородской области была получена информация о том, что 17.10.2006 года в г. Н. Новгороде двое членов ОПГ - К. и К. получили от своего руководителя двести поддельных банковских карт и должны передать их мужчине в г. Щелково Московской области, а в дальнейшем обналичить.
По данной информации территориальным подразделением УФСБ эти граждане были задержаны в момент передачи поддельных банковских карт. В последствии один из задержанных добровольно выдал прибор для изготовления платежных карт – «Эн-кодер» и ноутбук. По данному факту СО при УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 187 ч. 2 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов».
Жадность лидера сгубила
В ходе совместных мероприятий с УФСБ России по Нижегородской области 18.10.2006 года сотрудниками УБОП при ГУВД по Нижегородской области на съёмной квартире в Ленинском районе г. Н. Новгорода был задержан организатор и руководитель преступной группы гражданин Ш. 23.10.2006 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ как организатору преступной группы.
В рамках уголовного дела мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ещё 3 членам группы, остальным – подписка о невыезде.
Ущерб – 2 млн. рублей
В результате оперативной разработки, осуществлённой сотрудниками УБОП при ГУВД по Нижегородской области, а также в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных действий по уголовному делу, доказано 394 эпизода изготовления поддельных расчётных карт и совершения мошеннических действий с их использованием участниками преступной группы. Следствием доказано, что ущерб, причинённый преступной группой, составляет 574 тысячи рублей, однако по оценкам оперативных сотрудников мошенникам удалось украсть около 2 миллионов рублей. Уголовное дело по обвинению участников данной ОПГ направлено СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области в суд.
В деле о «перевернутых храмах» нижегородское УФАС не усмотрело незаконности в действиях Coca-Cola