23 февраля 2007 года в следственном отделе при Нижегородском РУВД было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнго Андрея С., по обвинению его в 108 эпизодах преступной деятельности: 41 – по преступлению, предусмотренному ст.159 УК РФ – «Мошенничество», 41 – по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», 26 – по ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в ГУВД по Нижегородской области.
Следствие по этому уголовному делу длилось 1 год и 4 месяца. В течение всего этого времени следственно-оперативная группа, работавшая по делу, кропотливо собирала доказательства вины подозреваемого. Были проведены многочисленные выемки, анализы и сверки документов, допрошено более 110 свидетелей преступлений, совершённых Андреем С.
Сам подозреваемый на допросах рассказал следователю о том, что в 2005 году у него возникли материальные трудности и он обратился к своим знакомым с просьбой о помощи в оформлении кредита, либо найти людей которые за материальное вознаграждение согласятся оформить для него кредит на свое имя. Он обещал, что кредиты буде выплачивать сам и погасит до окончания срока выплаты. Знакомые посоветовали ему несколько человек, которые были не против заработать таким образом, часть заёмщиков он подобрал и из круга своих знакомых. Андрей брал у потенциальных заемщиков паспорта и отдавал их своему знакомому, который изготавливал подложные документы: пенсионный и медицинский полис, свидетельство ИНН, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ на имя этих лиц. После чего готовые документы он отдавал заемщику, который и оформлял на себя кредит. Деньги вместе со всеми документами по кредитам он забирал себе. Заемщикам и поручителям он платил за оказанную услугу материальное вознаграждение. В последствии полученные деньги он тратил на личные нужды и часть на выплату нескольких платежей по ранее полученным для него знакомыми кредитов, чтобы усыпить бдительность представителей банков.
Таким образом, Андрей С. поддерживал своё материальное положение в период с 01.03.2005 года по 28.02.2007 года, совершив вышеуказанным способом 108 преступлений. Свою вину в предъявленном обвинении подозреваемый признал частично, утверждая, что мошенничество в отношении Банка он совершал самостоятельно. И сейчас, когда уголовное дело направлено в суд Андрей С. продолжает скрывать имя своего сообщника, который вместе с ним занимался изготовлением поддельных документов.
Общая сумма гражданских исков, предъявленных в рамках уголовного дела к подозреваемому от трёх банков, пострадавших от его действий составила 6 804 612,99 рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении Андрея С. направлено на рассмотрение в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.
В Нижегородский областной суд направлено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетних девочек