Уголовное дело возбуждено в отношении 18 участников преступной схемы по незаконному обналичиванию денег в Нижнем Новгороде, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
По версии следствия, обвиняемые обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц. Не зарегистрировав юридическое лицо и не имея лицензии, они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации. Доход обвиняемые получали в особо крупном размере.
При задержании у злоумышленников изъяли большое количество печатей юридических лиц и банковские карты, оформленные на жителей Нижнего Новгорода. Теперь обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
В прокуратуре объяснили, что о просьбах зарегистрировать юридическое лицо или оформить на свое имя банковскую карту следует сообщать в правоохранительные органы, чтобы не стать сообщником преступников.
Заведующего стоматологической поликлиникой судят за мошенничество 
В Нижегородский районный суд направлено уголовное дело по 108 эпизодам преступной деятельности 
Нижегородец предстанет перед судом за «липовый» больничный 
Сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за злоупотребление служебным положением 
Нижегородка подделала собственный паспорт для получения кредита