aif.ru counter
18

13 раз более чем на 6 млн. рублей обманул государство председатель «Нижегородского профессионального областного союза строителей»

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Нижегородской области расследовано 13-эпизодное уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает ГУВД,  установлено, что в мае 2002 года гражданин Л. обратился к троим своим знакомым с просьбой стать учредителями в созданном им общественном объединении. Они согласились, и гражданин Л. стал председателем Нижегородского профессионального областного союза строителей «П» (далее НОПСС «П»).

Л. умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, бухгалтерский учёт не вёл и отчётность в налоговые органы не сдавал.

В период с 1 июля 2002 года по 31 декабря 2002 года Л. заключил договоры на выполнение работ и оказание услуг с различными организациями и индивидуальными предпринимателями г. Н. Новгорода и области. От имени НОПСС «П» он выставлял в адреса этих организаций счета-фактуры, в которых сумму налога на добавленную стоимость выделял отдельной строкой. Денежные средства за выполнение работ и оказание услуг поступали на счёт НОПСС «П» с учётом налога на добавленную стоимость. Всего, в указанный период, на расчётный счёт поступило 11 128228,94 руб. Все эти денежные средства в бухгалтерских документах не отражались.

В соответствии со статьями налогового кодекса РФ Л. уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 1 854 704 руб. 83 коп. и от уплаты налога на прибыль в сумме 2 651 012 руб. 68 коп. итого на общую сумму 4 505 716 руб., что является особо крупным размером. Срок уплаты налогов истёк 28 марта 2003 года. СЧ ГСУ по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций».

В ходе расследования данного уголовного дела следователем было установлено, что в период с 1 по 31 января 2003 года Л. продолжал свою преступную деятельность. В этот период на расчётный счёт НОПСС «П» поступило 9 619 422 руб. 67 коп. Схема преступления повторилась вновь. Налоги на сумму 1 603 237 руб. 10 коп. не поступили в бюджет. Срок уплаты истёк 20 февраля 2006 года. По данному факту СЧ ГСУ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций».

В ходе работы над вышеуказанными делами в отношении НОПСС «П» было возбуждено ещё 12 уголовных дел за аналогичные преступления. Все они были объединены в одно производство. В связи с огромным объёмом собираемой следствием доказательственной базы срок предварительного следствия 4 раза продлялся органами прокуратуры (последний – до 2 июля 2006 года).

В ходе следствия материальный ущерб Л. не возместил. Материалы уголовного дела по 13 эпизодам преступной деятельности с обвинительным заключением в отношении Л. были направлены в суд.

В сентябре 2006 года  федеральный судья Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода вынесла обвинительный приговор в отношении гражданина Лизунова А.М. Он был признан виновным и приговорён к штрафу в размере 250 000 рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах