Сотрудники Нижегородской таможни возбудили два уголовных дела по факту незаконных валютных операции, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Новость по теме
Поставщик сумок использовал уникальную схему ухода от платежей
Эти средства получила компания, зарегистрированная в Киргизии. Согласно контрактам, эта организация должна была провести для российских резидентов комплекс сейсморазведочных работ. Однако эти работы не проводились, а основной вид деятельности этой компании никак не связан с сейсморазведкой.
«Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Нижегородский суд вынес приговор банде за отмывание денег 
В Дзержинске председателя ЖСК обвинили в хищении денег пайщиков 
В Нижнем Новгороде поймали мошенников, которые "подламывали" деньги 
В Нижнем Новгороде мужчину будут судить за обналичивание денег 
Лысковский фермер подозревается в хищении бюджетных денег