Нижегородская таможня возбудила дела о выводе денег из России

Нижний Новгород, 13 марта - АиФ-НН.

Сотрудники Нижегородской таможни возбудили два уголовных дела по факту незаконных валютных операции, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Новость по теме

Поставщик сумок использовал уникальную схему ухода от платежей

По данным таможни, двое нижегородцев перевели более 110 млн рублей в иностранной валюте и валюте РФ на счета иностранной компании, предоставив банку недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов. Один из переводов в размере более 50 млн рублей был совершен от индивидуального предпринимателя, другой перевод — 900 тысяч долларов США — от имени директора крупной нижегородской организации.

Эти средства получила компания, зарегистрированная в Киргизии. Согласно контрактам, эта организация должна была провести для российских резидентов комплекс сейсморазведочных работ. Однако эти работы не проводились, а основной вид деятельности этой компании никак не связан с сейсморазведкой.

«Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также:

Оцените материал

Оставить комментарий (0)

Подписывайтесь на АиФ в

MAX

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть

Нижегородская таможня возбудила дела о выводе денег из России

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых