Нижегородский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, с 2016-го по 2018 год нижегородец предоставлял услуги по кассовому обслуживанию и инкассации без лицензии и регистрации. Фигурант занимался незаконным обналичиванием денег в интересах третьих лиц.
По данным следствия, мужчина получил доход от этих операций в размере более 33 млн рублей. Расследование завершено, материалы направлены в суд.
Смотрите также: Начальник нижегородской колонии подозревается в получении крупной взятки →
Более 13 миллионов долларов вывели нижегородцы в Белиз и Казахстан 
В Нижнем арестованы члены банды за незаконное обналичивание денег 
В Нижнем задержали 18 человек за незаконное обналичивание денег 
18 человек задержано за незаконное обналичивание денег в Нижнем 
В Нижнем Новгороде осудят мужчину за создание фиктивных фирм