В Нижнем Новгороде полицейские раскрыли организованную группу лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.
Следствие установило, что в период с 1 января 2017 года по 18 августа 2021 года на территории Нижнего Новгорода группа лиц предоставляла физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по банковским счетам и кассовое обслуживание без регистрации и специальной лицензии.
Участники преступной группы имели доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам фиктивных организаций, находящихся под их контролем. Благодаря этому участники группы осуществляли переводы денежных средств клиентов в адрес подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. Далее деньги выводились с данных расчетных счетов на банковские карты, обналиченные денежные средства передавались клиентам.
В ходе обысков в жилищах и транспорте задержанных сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, более 300 банковских карт, документы и печати, блокноты и черновые записи и другие вещественные доказательства.
Сообщается, что за время осуществления незаконной деятельности пять нижегородцев получили доход более 11, 5 млн рублей.
На данный момент фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом, они признали вину и сотрудничают со следствием.
Расследование по делу продолжается.
В Нижнем Новгороде осудят группу подпольных банкиров 
Банду подпольных банкиров задержали в Нижегородской области 
В регионе пресечена деятельность ОПГ, сбывавшей синтетические наркотики 
58 фактов незаконной игорной деятельности выявили в Нижнем с начала года 
Около 700 фактов незаконной игорной деятельности выявлено в 2014 году