В Нижнем Новгороде перед судом предстанут члены преступной группы подпольных банкиров, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МДВ России.
По данным следствия, обвиняемые 1984 и 1985 годов рождения в 2017 году создали преступную группу на территории Нижнего Новгорода с целью незаконного обогащения. Мужчины организовали незаконную банковскую деятельность и привлекли в нее еще восемь человек – знакомых и родственников, каждый из которых выполнял свои обязанности.
Для реализации незаконной деятельности задержанные взяли в аренду офисы на территории Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода. Не имея специальной лицензии, участники преступной группы за денежное вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Деятельность злоумышленников была пресечена правоохранителями в сентябре 2020 года. В отношении всех участников преступной группировки было возбуждено уголовное дело.
В ходе обысков арендуемых офисных помещений и в местах проживания фигурантов дела, сотрудниками полиции были изъяты финансовая документация, компьютеры, счетчик банкнот, печати и штампы, доказывающие преступную деятельность задержанных.
Следствием было установлено, что за весь период незаконной деятельности, члены преступной группы получили доход более 40 млн рублей.
На данный момент уголовное дело в отношении задержанных завершено и направлено в Сормовский районный суд для рассмотрения по существу.
Банду подпольных банкиров задержали в Нижегородской области 
Похитившего ребенка нижегородца поместили в психиатрическую лечебницу 
Бывший начальник нижегородского ГУ ФСИН осужден за вымогательство премий 
Нижегородский чиновник осужден за получение взятки в размере 17 млн рублей