Руководители крупного поставщика нефтепродуктов ООО «Терминал» обвиняются в уклонении налогов на сумму более 222 млн рублей, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, руководители компании совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению недвижимости в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через некоторое время эти объекты были проданы уже по рыночной стоимости.
Кроме того, по данным СК, должностные лица заключили агентские договоры с несколькими подконтрольными и взаимозависимыми организациями, чтобы сосредоточить реальную выручку от реализации товаров на счетах организаций-агентов, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
По данным следствия, в 2014—2015 годах общество не уплатило налоги на сумму более 22 млн рублей. Следователи, сотрудники полиции и УФСБ по Нижегородской области проводят обыски в офисах организации, а также по месту жительства ее руководителей.
В Нижнем Новгороде завели дело о неуплате налогов на 38 млн рублей 
Бум следственных действий. Бизнес нижегородских депутатов изучают силовики 
В Нижнем Новгороде завели дело о неуплате налогов на 147 млн рублей 
Вывод на полмиллиарда. Следователи пришли в «Нижегородец» 
Нижегородская фирма вернула в бюджет 21 млн рублей неуплаченных налогов