Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) через Арбитражный суд Нижегородской области планирует взыскать убытки банка «Ассоциация» с ряда лиц, в том числе с одного из богатейших бизнесменов Казахстана Тимура Турлова. Об этом сообщает АСВ.
Суд принял к рассмотрению требования о взыскании убытков 12 марта.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка, — говорится в сообщении. — По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело».
Один из ответчиков — контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор FREEDOM HOLDING CORP Тимур Турлов.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в 2019 году в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора. По данным АСВ, отсутствовал отраженный в отчетности валютный остаток по ностро счету в иностранном банке в сумме более 3,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что конкурсному управляющему банка-банкрота «Ассоциация» были предъявлены требования 1367 заявителей на общую сумму 11,3 млрд рублей.
