В Нижегородской области задержали трех подпольных банкиров. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, за несколько лет им удалось «заработать» больше 50 млн рублей.
В период с 2018 по 2021 год подозреваемые, не имея лицензии, за вознаграждение предоставляли жителям и организациям услуги по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, переводу денег. У них был доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и к расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов деньги они переводили подконтрольным фирмам.
Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства: банковские карты, сотовые телефоны, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.
Подпольные банкиры уже дали признательные показания, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и извлечением дохода в особо крупном размере. Подельникам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.
