aif.ru counter
327

Нижегородский бизнесмен подозревается в «отмывании» 26 млн рублей

Деньги, полученные в результате мошенничества, были легализованные с помощью фирмы-«однодневки»

Нижний Новгород, 3 июля - АиФ-НН.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО, подозреваемого в легализации 26 млн рублей, добытых преступным путем, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, руководитель компании перевел деньги на счет фирмы-«однодневки» в качестве предоплаты по договору субподряда, который организация заключила ранее. После этого со счета фирмы-«однодневки» деньги поступили на счет знакомого предпринимателя в составе процентного займа. Таким образом, были легализованы деньги, полученные в результате мошенничества.

Выксунский МСО регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.




Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий

Самое интересное в регионах
Роскачество

Актуальные вопросы

  1. Какие ассоциации вызывает Нижний Новгород у москвичей?
  2. На сколько подешевели овощи в Нижегородской области?
  3. Какие нарушение зарегистрированы во время Alfa Future People?