В Нижнем Новгороде задержали группу жителей разных регионов, которые занимались незаконной банковской деятельностью и заработали на этом 31 млн рублей.
По информации УФСБ России по Нижегородской области, с 2021 года должностное лицо оборонного предприятия вместе с сообщниками через подконтрольные организации совершала незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Владимирской, Самарской областей и Чувашской Республики. Работали с физическими и юридическими лицами, которым нужно было обналичить деньги, скрыв их от налогового и финансового контролей. Для этого якобы проводились операции по оплате за товары или оказание услуг.
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, обналиченные деньги передавали клиентам, удерживая не меньше 16% от суммы в качестве вознаграждения.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Дома и на работе у задержанных провели обыски — изъяты 22,5 млн наличными, печати, документы, кассовое оборудование и компьютеры.
Сейчас устанавливаются соучастники и другие эпизоды деятельности незаконной кредитной организации.
