Главный финансист группы компаний "Гармония-Нижегородец" задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства организаций, входящих в группу компаний, по фактам хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на сумму больше 3 млрд рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Опер пишет».
Мужчина подозревается в том, что приобрел дорогостоящее имущество в пользу бенефициара группы компаний "Гармония-Нижегородец" Михаила Жижина.
На его дочерей и формально бывшую жену оформлены две квартиры в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, два коммерческих помещения в Нижнем Новгороде и области, а также земельные участки в Богородском и Сокольском районе площадью около 2,4 га.
Ранее сообщалось, что Михаил Жижин задержан в Испании по делу «русской мафии». По данным испанских силовиков, мафия планировала использовать страну для отмывания денег, полученных преступным путем. Силовики также заинтересовались деятельностью ГК «Гармония-Нижегородец» и аффилированных с Михаилом Жижиным юрлиц.