334

Бизнесмен из Нижнего Новгорода задержан в Испании за отмывание денег

Нижний Новгород, 18 декабря - АиФ-НН.

Бизнесмен из Нижнего Новгорода Михаил Жижин задержан в Испании по делу «русской мафии». Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Сотрудники полиции провели 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице. Жижина задержали в ходе спецоперации Национальной полиции страны вместе 22 подозреваемыми в отмывании денег.

По сообщению испанской полиции, это крупнейшее расследование против «мафии Восточной Европы», которое провели в Испании за последние 10 лет.

«Члены преступной группы планировали контролировать ключевые сектора экономики Испании и проникать в госучреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров», - говорится в сообщении.

Расследование по делу «русской мафии» началось в 2013 году. Испанские силовики обнаружили, что мафия планировала использовать страну для отмывания денег, полученных преступным путем. Инвестиции с помощью подставных лиц шли в дискотеки, рестораны и недвижимость побережья Испании. Большие средства шли на подкуп чиновников для облегчения операций по отмыванию денег, защите от полицейских и судебных расследований, а также облегчения приобретения жилья в Испании.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах