Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор четверым местным жителям за незаконную банковскую деятельность и регистрацию фирм на подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В суде установлено, что с января 2018 по сентябрь 2021 года участники организованной группы без лицензии проводили банковские операции, кассовое обслуживание и обналичивали деньги в интересах третьих лиц. Для реализации схемы сообщники открыли несколько подставных фирм по подложным документам, извлекши нелегальный доход на сумму более 88 млн рублей.
Организатора преступной группы приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, его соисполнитель получил 3 года строгого режима. Двум участницам схемы назначили принудительные работы на сроки от 1,5 до 2 лет и 3 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства, при этом одной из них предоставили отсрочку до 14-летия ребенка. Иск прокурора о возмещении ущерба полностью удовлетворен.
Ранее сообщалось, что 26 млн рублей украла менеджер кооператива в Нижегородской области.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
18 лет колонии получил экс-глава группы энергосбытовых компаний в Нижнем 
Мошенничество на 43,5 млн рублей раскрыли в Нижегородской области 
11 млн рублей взыскали с экс-чиновника в Нижегородской области 
26 млн рублей украла менеджер кооператива в Нижегородской области