Нижегородская таможня возбудила дела о выводе денег из России

Сотрудники Нижегородской таможни возбудили два уголовных дела по факту незаконных валютных операции, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

   

   

По данным таможни, двое нижегородцев перевели более 110 млн рублей в иностранной валюте и валюте РФ на счета иностранной компании, предоставив банку недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов. Один из переводов в размере более 50 млн рублей был совершен от индивидуального предпринимателя, другой перевод — 900 тысяч долларов США — от имени директора крупной нижегородской организации.

Эти средства получила компания, зарегистрированная в Киргизии. Согласно контрактам, эта организация должна была провести для российских резидентов комплекс сейсморазведочных работ. Однако эти работы не проводились, а основной вид деятельности этой компании никак не связан с сейсморазведкой.

«Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также:

• Директору нижегородской турфирмы предъявлено обвинение в мошенничестве →
• В нижегородской фирме прошли обыски по делу липецкого Roshen →
• Депутат крымского парламента обманул вкладчиков на $9 млн →