Сотрудниками следственного отдела при Богородском РОВД в районный суд направлено уголовное дело по факту 10 мошенничеств в сфере реализации национального проекта «Развитие АПК», сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД по Нижегородской области
В марте 1993 года 51-летний житель с. Арапово Богородского района Владимир К. создал крестьянское фермерское хозяйство «А-1». В состав своего хозяйства он включил свою жену, дочерей и других родственников. Производственная деятельность крестьянского фермерского хозяйства «А-1» была направлена на производство сельскохозяйственной продукции. Кроме того, у Владимира имелось личное подсобное хозяйство. Крестьянское фермерское хозяйство «А-1» являлось одним из учредителей ООО «Б» с долей уставного капитала 75 %. Фактически имея блокирующий пакет доли уставного капитала, Владимир К. имел возможность принимать решения в ООО «Б» единолично.
В 2005 году Владимир узнав, что правительством Нижегородской области в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» безвозмездно и безвозвратно будут выделяться денежные средства на развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов с последующим расходованием их на кредитование членов кооператива - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских фермерских хозяйств, принял решение о создании СКПК «П».
Приказом Мнистерства сельского хозяйства РФ определено назначение расходования выделяемых средств: ветеринарные препараты, запасные части и материалы для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, ГСМ, приобретение и лечение молодняка скота и птицы, семян, посадочного материала, минеральных удобрений, средств для защиты растений, кормов, топлива для проведения сезонных работ, электроэнергии, используемой для орошения, и на оплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
Создавая СКПК «П», Владимир К. уже предполагал, что часть денежных средств из выделяемой финансовой поддержки, будет использована на нужды ООО «Б». В СКПК «П» вошли личные подсобные хозяйства родственников и знакомых хитроумного фермера, которые, так или иначе, зависели от него. Все члены СПК были фиктивными, фактически они не участвовали в деятельности кооператива и не получали денежные средства, направленные на их поддержание.
В 2006 году в рамках развития приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в силу положения о финансовой поддержке сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов из бюджета Нижегородской области, на счет СКПК «П» в качестве финансовой поддержки были перечислены денежные средства в сумме 1 034 000 рублей. Фактически ООО «Б», СКПК «П», КФХ «А-1», а также личное подсобное хозяйство К. располагались в одном месте, на технической и производственной базе ООО «Б», и руководство этими хозяйствами осуществлялось одним лицом – Владимиром К. Данные обстоятельства позволяли ему бесконтрольно и по своему усмотрению принимать решения во всех хозяйствах в угоду своим личным интересам и интересам родственников. С целью хищения денежных средств финансовой поддержки, выделенных на СКПК «П» для его членов, Владимир К. злоупотребляя доверием, предложил нескольким своим подчиненным войти в члены СКПК «П» для получения займа. Под различными предлогами люди получали займы, лишь фиктивно участвуя в сделке.
Фактически-же денежными средствами распоряжался по своему усмотрению Владимир. С целью узаконить получение средства, и скрыть хищение бюджетных денег он предоставлял фиктивные документы в министерство сельского хозяйства Нижегородской области.
Своими действиями Владимир К. совершил преступление, предусмотренное ст. 159, ч.3 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления и использования их по своему усмотрению, Владимир путем совершения финансовых и расходно-кассовых операций, направлял похищенные денежные средства на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности в ООО «Б» с целью извлечения дохода. Тем самым, он произвел финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления.
Таким образом, Владимир К. совершил преступление, предусмотренное ст.174-1 ч.1 УК РФ, т.е. легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления и использования указанного имущества для осуществления предпринимательской деятельности.
В настоящее время уголовное дело по 10 фактам мошеннических действий и 3 фактам легализации имущества, добытого преступным путём, направлено на рассмотрение в Богородский районный суд. Последнее промежуточное слушание назначено на 22 ноября 2007 года. В конце ноября планируется вынесение приговора по данному делу.
Смотрите также:
- Курганский коммерсант похитили из федерального бюджета 23 млн рублей →
- 200 тысяч рублей украла банковский кассир-мошенница в Павлово →
- Нижегородец осужден за хищение денег на развитие бизнеса →