Банда теневых банкиров, что совершала преступления по России с 2019 года - была задержана в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Общий доход группировки составил сумму свыше 146 миллионов рублей.
Правоохранительным органам удалось «взять» возможного организатора банды, их бухгалтера, и пять сотрудников, которые занимались подготовкой документов и поиском клиентов.
Работа подозреваемых заключалась в том, что они через фиктивные счета переводили деньги клиентов на адреса подконтрольных фирм с ложными назначениями. Потом средства выводились с расчетных счетов и отдавались клиентам.