Полицейские при содействии СОБР Росгвардии задержали пятерых жителей Нижегородской области, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Предварительно установлено, что злоумышленники в возрасте от 36 до 59 лет за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для этого они использовали счета около 20 подконтрольных организаций, которые фактически не вели какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.
В общей сложности через подконтрольные фирмы злоумышленники проведели не менее 250 млн. рублей. В дальнейшем полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме, а остальную часть средств забирали себе в качестве комиссионного вознаграждения. Таким образом члены преступной группы заработали более 23 млн. рублей.
Во время обысков полицейские изъяли печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых заключили под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.