В Нижегородской области задержаны пять работников кредитного потребительского кооператива, которых подозревают в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По оперативным данным, сотрудники организации под видом законной деятельности обналичивали средства маткапитала его получателям, которые хотели использовать деньги на цели, не предусмотренные законодательством.
Так, сотрудники кредитной организации незаконно оформляли нижегородцам право собственности на земельные участки, расположенные в Богородском округе,регистрировали право собственности по договорам купли-продажи, помогали получить кредиты на строительство домов. Подготовленные документы и заявления о распоряжении средствами маткапитала сообщники передавали в соответствующие органы для погашения основного долга и процентов по займу на строительство дома.
После получения маткапитала клиенты организации выплачивали часть денег сотрудникам организации, а остальные забирали и тратили на свое усмотрение.
Следователи возбудили восемь уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат». Задержаны пять человек, один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде. Документы организации, работающей под вывеской «Займы под материнский капитал», изъяты.
Также установлены владельцы сертификатов на маткапитал, участвовавшие в криминальной схеме. Их действиям также дадут правовую оценку.