Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО, подозреваемого в легализации 26 млн рублей, добытых преступным путем, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По данным надзорного ведомства, руководитель компании перевел деньги на счет фирмы-«однодневки» в качестве предоплаты по договору субподряда, который организация заключила ранее. После этого со счета фирмы-«однодневки» деньги поступили на счет знакомого предпринимателя в составе процентного займа. Таким образом, были легализованы деньги, полученные в результате мошенничества.
Выксунский МСО регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Смотрите также:
- За обман клиентов директору турфирмы грозит до шести лет тюрьмы →
- Суд вынесет приговор группе телефонных мошенников →
- 28 нижегородцев стали жертвами директора турфирмы →