В Нижегородской области задержали группу подпольных банкиров, которые мошенническим путем «заработали» больше 66 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД России по региону, главный организатор арестован.
Имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк», подельники переводили поступившие от клиентов средства на расчетные счета подконтрольных организаций (их было около 30) , а затем выводились в виде наличных денег.
Кроме этого, в декабре 2019 года похитили у индивидуального предпринимателя больше 1,7 млн рублей, перечислив деньги с расчетного счета предпринимателя на расчетный счет подконтрольной организации по фиктивному платежному поручению и поддельной доверенности. 20 октября 2021 года незаконная деятельность организованной группы была пресечена в ходе проведения специальной операции.
В ходе обысков в квартирах подельников обнаружены и изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, документы, электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк», документы и печати фиктивных организаций.
Двум ранее судимым организаторам предъявлены обвинения по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество», они объединены в одно производство. Главный организатор заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Они дали признательные показания.
Напомним, группа мошенников обманула 99 человек в Нижнем Новгороде, а также в Перми