В Нижнем Новгороде задержали четырех местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности. За 5,5 года они заработали 66 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предприимчивые нижегородцы с января 2019 по июнь 2024 года искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы поставленные товары или оказанные услуги. Клиенты перечисляли деньги на счета организаций, подконтрольных сообщникам. При выдаче наличных удерживалась комиссия в размере не менее 16%.
При обысках после задержания сообщников изъяты больше 7 млн рублей, телефоны, компьютерная техника, документы и печати организаций.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избраны различные меры пресечения, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.